KAP: ALNUS ANC [ ] ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1307028



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C019083589CA8384B







GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2024-07-05



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 28.06.2024



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)



BILDIRIM ICERIGI



KARAR TARIHI 2024-07-02



GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)



OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2023 - 31.12.2023



TARIH 2024-07-02



SAATI 12:00



ADRESI ESENTEPE MAH. GAZETECILER SITESI HABERLER SK. N10 SISLI- ISTANBUL



GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI



ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR EKTE YER VERILMISTIR.



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 02/07/2027 TARIHINDE YAPILAN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (“SIRKET”)’NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 02/07/2024 GUNU SAAT 12.00’DA ESENTEPE MAHALLESI, HABERLER SOKAK, NO:10 SISLI ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGUNUN 01.07.2024 TARIH VE E-90726394-431.03-00098272226 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SENEM ERSOZ’UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET’IN TOPLAM 397.000.000.- TL.’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 397.000.000.- ADET PAYDAN; 153.198.690,91- TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 153.198.690,91 ADET A GRUBU PAYIN VEKALETEN, 156.879.963,64- TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 156.879.963,64 ADET B GRUBU PAYIN VEKALETEN VE 86.921.345,45- TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 86.921.345,45 ADET C GRUBU PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 397.000.000.- TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 397.000.000 ADET PAYIN TAMAMININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, TOPLANTININ TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESINE GORE CAGRISIZ OLARAK YAPILMASINA ITIRAZ EDILMEDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESI’NDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI SAYIN NUSRET ALTINBAS TARAFINDAN ACILMISTIR. KATILANLARIN HICBIRININ GUNDEME VE GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASINA ITIRAZININ OLMADIGININ GORULMESIYLE, ASAGIDAKI HUSUSLAR GUNDEME UYGUN OLARAK MUZAKERE EDILMIS VE KARARA BAGLANMISTIR. 1.GENEL KURUL TOPLANTISINI SEVK VE IDARE ETMEK ICIN TOPLANTI BASKANI OLARAK NUSRET ALTINBAS’IN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK METIN KARTAL EMUR’UN TUTANAK YAZMANI OLARAK FADIMENUR DEMIR’IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 2.TOPLANTI BASKANLIGI’NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI GENEL KURUL ADINA IMZA YETKISI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 3.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2023 FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNMUS VE GORUSULMUSTUR. 4.2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUS VE GORUSULMUSTUR. 5.2023 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNMUS VE GORUSULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2023 YILI BILANCOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILMISTIR. 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2023 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7.26/09/2022 TARIHLI VE 95 SAYILI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA TTK MADDE 363 HUKMUNE GORE YONETIM KURULU UYELIGI SONA EREN SAIM KILINC YERINE METIN KARTAL EMUR’UN SEHVEN 18.07.2023 TARIHLI GENEL KURUL ONAYINA SUNULMAMIS OLMASI SEBEBIYLE YONETIM KURULU UYELIGINE SECILDIGI TARIHTEN ITIBAREN GERCEKLESTIRDIGI IS VE ISLEMLERIN SIRKETI BAGLADIGINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8.2023 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA NET DONEM ZARARI OLDUGU ICIN 2023 YILINA ILISKIN KAR DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULUNCA GEREKLI GORULMESI VE KARAR ALINMASI DURUMUNDA HESAP DONEMI SONUNDA OLUSACAK NET DONEM KARINDAN MAHSUP EDILMEK UZERE KAR PAYI AVANSI DAGITILMASINA SU SARTLAR ALTINDA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR; A) HESAP DONEMI SONUNDA, YIL ICINDE DAGITILAN KÂR PAYI AVANSINI KARSILAYACAK TUTARDA NET DONEM KÂRI OLUSMAMASI DURUMUNDA, NET DONEM KÂRINI ASAN KÂR PAYI AVANSLARININ VARSA BIR ONCEKI YILA AIT BILANCODA YER ALAN SERBEST YEDEK AKCELERDEN MAHSUP EDILECEK, SERBEST YEDEK AKCE TUTARININ DA DAGITILAN KÂR PAYI AVANSLARINI KARSILAYAMAMASI HALINDE FAZLA ODENMIS OLAN KÂR PAYI AVANSLARININ YONETIM ORGANININ IHTARI UZERINE ORTAKLAR TARAFINDAN SIRKETE IADE EDILECEKTIR. B) ILGILI HESAP DONEMI SONUNDA ZARAR OLUSMASI DURUMUNDA; - VARSA BIR ONCEKI YILA AIT BILANCODA YER ALAN GENEL KANUNI YEDEK AKCELER ILE SERBEST YEDEK AKCELERIN ONCELIKLE OLUSAN ZARARIN MAHSUBUNDA KULLANILACAK, BU AKCELERIN OLUSAN ZARARI KARSILAYAMAMASI HALINDE DONEM ICINDE DAGITILAN KÂR PAYI AVANSLARININ TAMAMININ YONETIM ORGANININ IHTARI UZERINE ORTAKLAR TARAFINDAN SIRKETE IADE EDILECEKTIR, -GENEL KANUNI YEDEK AKCELER ILE SERBEST YEDEK AKCELERIN, OLUSAN DONEM ZARARINDAN MAHSUBU SONRASINDA BAKIYE SERBEST YEDEK AKCE TUTARININ DAGITILAN KÂR PAYI AVANSLARINDAN INDIRILECEK, INDIRIM ISLEMI SONUCUNDA DONEM ICINDE DAGITILAN KÂR PAYI AVANSI TUTARININ BAKIYE SERBEST YEDEK AKCE TUTARINI ASMASI HALINDE ISE ASAN KISMININ YONETIM ORGANININ IHTARI UZERINE ORTAKLAR TARAFINDAN SIRKETE IADE EDILECEKTIR. 9.SIRKETIN 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM YAPILMASI HUSUSUNDA ONERILEN NEYTEPE 2742/1. SK. NO:6, 06800 CANKAYA/ANKARA ADRESINDE MUKIM, ANKARA SICIL MUDURLUGUNDE 449495 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI ANY PARTNERS BAGIMSIZ DENETIM A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN OYBIRLIGI ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. 10.SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN 12. MADDESI UYARINCA, EN AZ 5 (BES) EN FAZLA 9 (YEDI) KISIDEN OLUSMASI ONGORULEN YONETIM KURULUNUN 5 UYEDEN OLUSMASINA VE BU CERCEVEDE SIRKETIN YONETIM KURULUNUN NUSRET ALTINBAS (T.C. NO:38335341314), SEYIT TAHIR OZEK (T.C.NO:33610609738) METIN KARTAL EMUR(T.C.NO:27523746512) OSMAN SARAC(T.C. NO:25340241494) FADIMENUR DEMIR(T.C. NO:40621620898)’DEN OLUSMASINA, YENI SECILEN YONETIM KURULUNUN 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMASINA, YONETIM KURULU UYELERINDEN OSMAN SARAC’A HUZUR HAKKI OLARAK AYLIK 60.000 TL NET UCRET ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11.SIRKET’IN 6263 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMESINE VE SIRKET’IN 2024-2028 (2028 YILI SONUNA KADAR) YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLI OLACAK SEKILDE KAYITLI SERMAYE TAVANININ 1.850.000.000 TL OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 12.SIRKET ESAS SOZLESMESI’NE ILISKIN TADIL TASARILARI GORUSULEREK; ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN 25.03.2024 TARIH VE E-24171390-110.03.03-51802 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORUS VERILMIS; TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGU’NUN 03.04.2024 TARIH VE E-50035491-431.02-00095621995 SAYILI YAZISI ILE DE ONAYLANMIS OLAN VE EKTE BULUNAN TADIL METINLERINDE YER ALDIGI SEKLI ILE ESAS SOZLESME’NIN 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 VE 34. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 13.SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN TADIL EDILEN 6. MADDESINDE SIRKET SERMAYESINDE OLUSTURULAN PAY GRUPLARI KONUSUNDA BILGI VERILMISTIR. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN HISSELERIN PAY SAHIPLERI ARASINDAKI DAGILIMININ ASAGIDAKI TABLODA YER ALDIGI SEKILDE OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

GRUBUNAMA/ PAY SAHIBI BIR PAYIN TOPLAM SERMAYEYE ORANI HAMILINE NOMINAL (TL) (%) OLDUGU DEGERI (TL) ANAMAAYNUS HOLDING A.S.1 TL79.400.00020,00 A GRUBU PAYLAR TOPLAMI 79.400.000 BNAMA AYNUS HOLDING A.S.1 TL317.600.00080,00 B GRUBU PAYLAR TOPLAMI317.600.000 TOPLAM397.000.000100,00 14.SIRKET PAYLARININ TAMAMINA AYNUS HOLDING A.S.’NIN SAHIP OLDUGU, SIRKETIN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARIN TAMAMININ ISBU GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNDUGU VE YUKARIDA ALINAN TUM KARARLARA AYNUS HOLDING A.S. TEMSILCISININ OLUMLU OY KULLANDIGI DIKKATE ALINARAK; SIRKETIN MEVCUT SERMAYESINI TEMSIL EDEN A, B VE C GRUBU PAYLAR ICIN AYRICA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU YAPILMAMASINA, ISBU GENEL KURUL KARARININ TICARET SICILI NEZDINDE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI’NDE ILANI ILE ILGILI KANUNI ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 15.BASKACA DILEK, ONERI VE GUNDEMDE MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANLIGI’NCA TOPLANTIYA SON VERILMISTIR.